活塞式压缩机的工夫成长水准已趋于成熟，目前邦内活塞式压缩机的工夫成长要紧着眼于对活塞机的策画和临盆实行优化，低落临盆本钱和摆设运转本钱，裁减恶性妨碍，普及摆设运转的褂讪性。
螺杆式压缩机的工夫已根基到达邦际同类产物的水准，目前工夫难点要紧正在于螺杆转子型线策画及加工、轴承策画、润滑工夫和密封职能等方面，此中螺杆转子的型线策画及加工最为首要，其职能直接确定螺杆式压缩机的完全职能和运用寿命。希罕是无油螺杆机型，正在袒护转子的同时，需求晋升容积服从，而长年华油、气的分开是包管编制100%无油的条件。
离心压缩机目前正向着高效节能、天性化（针对工艺特质的专用压缩机）、普及归纳职能（褂讪性、牢靠性、环保性）等倾向成长，但正在转子振动、编制喘振、叶轮服从上仍有很众根源外面要打破。磁悬浮气氛压缩机是一种节能型离心式压缩机，其工夫目标的完成需求电磁学、质料学、电子学、电机学、传动左右学、流体力学等跨学科外面及工夫的归纳利用，工夫难度及杂乱度都高于其他类型的气氛压缩机。
冷水机组产物的工夫含量和产物格地褂讪性请求较高，客户定制化和天性化需求大，分别产物种别间的事务道理、组件和能源的个人化差别也较大，所以冷水机组产物的工夫水准成为商场角逐的根蒂身分。制冷压缩机行动冷水机组的中枢部件，其工夫水准更能再现冷水机组的工夫水准。目前，各空调企业纷纷通过自立更始延续正在实行工夫储蓄，肆意胀动冷水机组的成长，以餍足商场需求。
目前新型冷水机组已一般采用磁悬浮永磁变频压缩机领先工夫和R134a环保冷媒。经测算，平等能效情景下，只比寻常机组价值超过不到30%，但节电到达40%~50%。正在冷水机组商场体例初定的同时，财产机合也取得了进一程序度，我邦冷水机组企业目前正在螺杆机、离心绪方面都博得了神速打破，完全行业工夫门槛普及，将片面企业舍弃出局。
目前，守旧真空泵（罗茨真空泵、液环泵）和众级低速离心透平真空泵的工夫及临盆创制水准成熟褂讪，但能耗水准高。干式螺杆真空泵对质料、涂层工艺、加工安装创制水准请求高，目挺进口品牌吞没商场，磁悬浮分子泵、高速磁悬浮透平真空泵是群集磁悬浮轴承工夫、高速永磁同步电机工夫、高频矢量变频工夫、高效流体呆滞工夫等工夫的耦合产物。
跟着高速磁悬浮透平真空泵正在制纸、化工、冶金等行业取得平常利用，接续有企业列入磁悬浮透平真空泵的临盆创制行业，但高速磁悬浮真空泵的工夫门槛较高，可以独立担任磁悬浮轴承工夫、高速永磁同步电机工夫、高频矢量变频工夫、高效流体呆滞工夫的企业较少。
2000年以前，邦内胀风机商场要紧由罗茨胀风机和守旧离心胀风机临盆厂商吞没，阅历了工夫引进、消化汲取、自立更始和进口替换的成长进程。跟着外洋磁悬浮工夫的成熟，邦内滥觞引进外洋的磁悬浮离心式胀风机，但尚不具备自立研发临盆技能。2009年，公司研制出邦内首台磁悬浮离心式胀风机并告成利用，增加了邦内空缺，替换进口。经十余年的一连全力，公司杀青了磁悬浮离心式胀风机的系列化，并向其他磁悬浮流体摆设产物延长成长。目前公司已告成推出磁悬浮气氛压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等系列产物，变成了完备的产物系统，是邦内具有较高著名度的邦产磁悬浮流体摆设民族品牌。
公司是磁悬浮轴承工夫及其他耦合工夫方面博得强大打破并完成量产的少数企业之一，正在高工夫门槛的行业内变成了较为前辈的中枢角逐力。公司研发的磁悬浮离心式胀风机、磁悬浮气氛压缩机等系列产物，工夫前辈，产物系列富厚，下逛利用范畴平常。目前，公司产物已笼盖世界一共省市，正在江苏、浙江、山东、四川、广东、新疆等三千众个项目中取得了告成利用。公司CG/B50、CG/B75、CG/B105、CG/B150、CG/B220、CG/B300、CG/B350系列产物先后入选工信部《节能机电摆设（产物）引荐目次（第六批）》《邦度工业节能工夫设备引荐目次》《“能效之星”产物目次》。公司为中邦轮回经济协会理事单元、江苏省境遇袒护财产协会第六届理事会理事单元、江苏省轮回经济协会理事单元、南京节能环保财产协会理事单元，踊跃推进行业成长。
跟着邦度节能环保计谋的有用实践以及行业工夫水准的延续先进，对胀风机摆设的能效请求会日益普及，具备节能高效、低噪音等上风的磁悬浮离心式胀风机商场前景广宽。利用范畴方面，磁悬浮离心式胀风机利用范畴将日益平常，利用深度渐渐加紧。磁悬浮离心式胀风机可平常利用于城镇污水以及化工、印染、制纸、制药、垃圾点燃等工业废水的污水治理工艺；可平常利用于氧化铜、氧化铁、氧化锆等金属颜料和化工新质料行业；可平常利用于食物发酵、乳成品发酵、饮料、生物工程、制药、精美化工等生物发酵行业；可平常利用于ABS塑料粒子、煤粉、短纤等其他轻质颗粒状物料的输送工艺；可平常利用于冶金、焦化、石化、水泥、热电等行业的烟气脱硫治理工艺。
工夫方面，产物工夫升级换代将延续带来新需求。跟着我邦《节能中永远专项筹划》等计谋的出台，邦度把节能降耗行动经济转型的首要实质。目前邦内进入运转的胀风机产物一般存正在服从低、能耗高的征象，节能降耗空间浩大，需求急切。别的，邦内已进入运转的胀风机延续有老产物因到达运用寿命实行退换。正在此配景下，胀风机临盆企业和科研机构延续探索开拓工夫工艺，通过对叶轮、蜗壳等部件的策画改良，普及创制精度，可使种种胀风机的服从普及。胀风机新产物的延续推出，变成对现运转老产物的升级替换。
磁悬浮离心式胀风机以节能、高效、妨碍率低等上风平常利用正在污水治理、印染、医药、化工、食物、水泥等众个范畴，目前邦内企业临盆的磁悬浮离心式胀风机的功率等第人人正在50kW到300kW之间，从成长趋向来看，将来邦内会研发更大功率的磁悬浮离心式胀风机，以呼应各行业对胀风机的分别需求。
我邦气氛压缩机行业正在阅历了四十余年的成长之后一经进入了一个神速、褂讪的成长工夫，目前我邦的商场资源尚未取得充溢诈骗，浩大的本土商场为气氛压缩机的运用创设了极有利的条款。同时，正在节能环保与财产升级趋向下，中高端空压机的需求会伸长更速：一是跟着工业工夫先进对无油的境遇请求日益正经，无油空压机商场潜力较大；二是为适合节能工夫成长趋向，变频及磁悬浮等工夫分泌率将晋升。
工夫方面，模块化策画、智能化、音信化、高度机电鸠集一体化成为行业要紧的工夫趋向：一是模块化策画正在电机、变频器、左右器等单位上利用最众，并且整机实行模块化策画，不光能普及产物利用界限，并且可以餍足柔性创制、神速呼应商场需求；二是要打破行业成长瓶颈，智能化无疑成为压缩机创制厂商的最佳抉择，智能不光仅是操作便当，更是一种节能形式；三是压缩机数据化、收集化、音信化是商场及利用需求成长的倾向，已有良众企业正在压缩机长途监控、数据音信化办事方面做出了不小的拓展。诈骗挪动互联网的成长，让压缩机的操控与售后尤其便捷、轻便；四是引入机电一体化工夫，使呆滞、流体工夫和电子左右工夫等有机联合，可能极大地普及压缩机的种种职能，如动力性、经济性、牢靠性、平和性、操作适意性以及功课精度、功课服从、运用寿命等。
制冷压缩机行动冷水机组产物中最具有中枢科技的部件，平昔具有门槛高、工夫难度大等特质，所以，磁悬浮冷水机组产物受到企业及行业平常合切。近年来，邦内一批专业的中间空调企业接踵正在磁悬浮机组工夫范畴内进入资源，也成为我邦中间空调企业的成长趋向。跟着经济的迟缓成长、科学工夫气力的延续晋升，我邦冷水机创制工夫也日初月异，与郁勃邦度的差异正慢慢缩小，但要紧中枢配件如压缩机等依然采用外洋货合伙的压缩机居众，这无心中也添加了企业本钱。
工夫方面，正在商场角逐日趋激烈、冷水机组研制工夫渐渐成熟的本日，众型化、高效劳的冷水机组一经成为新的潮水，所以具有最高职能系数的磁悬浮离心冷水机组将成为商场的热门，近年来磁悬浮离心冷水机组的销量延续普及。同时，为顺应工业临盆的神速成长，尤其天性化的、尤其贴合临盆实质的产物必将延续浮现。
目前较众真空编制仍采用守旧罗茨真空泵、液环泵、齿轮透平真空泵等，但跟着邦度节能减排计谋的一连有用实践，磁悬浮高速透平真空泵以节能、高效、褂讪、智能等上风，已平常利用正在制纸真空脱水编制、氧化铝真空脱水编制、VPSA制氧真空编制以及烟气脱硫脱硝真空干燥编制等，将来利用范畴将日益平常。
工夫方面，产物工夫升级换代将延续带来新需求。跟着高速电机、磁悬浮轴承工夫的成长和迭代，高速透平磁悬浮真空泵工夫将尤其趋于成熟。目前邦内企业临盆的磁悬浮高速透平线kW之间，从成长趋向来看，将来邦内会研发更大功率磁悬浮高速透平真空泵，餍足商场需求。
4.1 寻常股股东总数、外决权光复的优先股股东总数和持有希罕外决权股份的股东总数及前 10 名股东情景
1 公司应该遵循首要性准则，披露呈报期内公司筹划情景的强大变革，以及呈报期内发作的对公司筹划情景有强大影响和估计将来会有强大影响的事项。
2023年度，跟着我邦经济回升向好以及邦度一连胀动绿色成长的境遇之下，公司下逛商场需求有所加强，公司正在坚实本身上风根源上，坚决以商场和客户需求为导向，一连开辟新客户、新商场。公司完成业务收入41,355.60万元，同比伸长20.16%；完成归属于母公司一共者的净利润4,806.48万元，同比伸长0.90%；完成归属于母公司一共者的扣除非通常性损益的净利润3,822.43万元，同比伸长6.92%。
呈报期内的公司要紧筹划情景详睹本呈报“第三节 照料层议论与明白”之“一、筹划情景议论与明白”的相干实质。
2 公司年度呈报披露后存正在退市危险警示或终止上市状况的，应该披露导致退市危险警示或终止上市状况的情由。
本公司董事会及理想董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法负担功令仔肩。
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次集会报告于2024年4月10日通过邮件局势投递公司理想董事，本次集会于2024年4月20日正在南京市黄龙岘龙乡双范旅舍集会室以现场联合通信的形式召开。本次集会由董事长吴立华先生集中并主办召开，集会应出席董事9人，实质出席董事9人，公司监事、高级照料职员列席集会。
本次集会的集中和召开次第适当《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》及《公司章程》等相合原则，集会决议合法、有用。
遵循《公然拓行证券的公司音信披露实质与款式法例第 2 号逐一年度呈报的实质与款式（2021年修订）》《上海证券贸易所科创板股票上市正派》等相干请求，公司编制了《2023年年度呈报》及其摘要。经审议，董事会以为：公司2023年年度呈报编制和审议次第适当功令准则、《公司章程》和公司内部照料轨制的各项原则。呈报实质的确、正确、完备，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，客观地响应了公司2023年年度财政及筹划境况。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2023年年度呈报》及《南京磁谷科技股份有限公司2023年年度呈报摘要》。
本议案一经公司第二届董事会审计委员会第七次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
经审议，董事会以为：呈报期内，董事会正经根据《公公法》等相合功令、准则、规章和《公司章程》《董事集会事正派》的原则和请求，负责贯彻履行股东大会通过的各项决议，较好地奉行了公司及股东给予董事会的各项职责。理想董事敦厚、诚信、勤恳地奉行职责，延续榜样公公法人料理机合，推进公司各项筹划照料事务顺手有序展开，确保公司的永远可一连成长，有用庇护了公司和理想股东的合法权柄。
同时，董事会听取了独立董事赵雷先生、黄惠春姑娘、夏维剑先生提交的《南京磁谷科技股份有限公司2023年度独立董事述职呈报》，独立董事将正在公司2023年年度股东大会实行述职。整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2023年度独立董事述职呈报》。
（三）审议通过《合于公司〈2023年度董事会审计委员会履职情景呈报〉的议案》
经审议，董事会以为：呈报期内，董事会审计委员会正经根据《公公法》等相干功令、准则，以及《公司章程》《董事会审计委员集会事正派》等原则，正在2023年度事务中，各审计委员会委员敦厚、勤恳、尽责地奉行了相应的职责和职守，有力地推动了公司榜样运作。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情景呈报》。
本议案一经公司第二届董事会审计委员会第七次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
经审议，董事会以为：2023年度，公司照料层正在董事会率领下，正经根据《公公法》《证券法》等功令准则及《公司章程》的相合原则，敦厚与勤恳地奉行本身职责，贯彻履行股东大会、董事会的各项决议。公司贯彻工夫更始成长主线，深远拓展众元化产物计谋，一连优化产物机合，加大研发进入力度，延续推具名向商场的新产物，踊跃实行商场开辟，有力保证了公司2023年各项筹划宗旨的完成。
（五）审议通过《合于公司〈2023年度召募资金存放与运用情景专项呈报〉的议案》
遵循《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金照料和运用的囚禁请求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁正派实用指引第1号逐一榜样运作》等相干功令、准则，以及《公司章程》《召募资金照料轨制》等原则，公司董事会编制了《2023年度召募资金存放与运用情景专项呈报》。经审议，董事会以为：2023年度，公司召募资金存放与运用情景适当功令准则和公司召募资金照料相干轨制文献的原则，对召募资金实行了专户存储和专项运用，并实时奉行了相干音信披露职守，不存正在召募资金照料违规的情景。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《合于公司2023年度召募资金存放与运用情景的专项呈报》（告示编号：2024-011）。
本议案一经公司第二届董事会审计委员会第七次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
经审议，董事会以为：公司《2023年度内部左右评判呈报》的确、客观地响应了呈报期内公司内部左右的实质情景，公司内部左右系统和内部左右轨制以及履行不存正在首要缺陷或强大缺陷，公司内部左右是有用的。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2023年度内部左右评判呈报》。
本议案一经公司第二届董事会审计委员会第七次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
经审议，董事会以为：公司《2023年度财政决算呈报》遵照《公公法》《企业管帐法例》及《公司章程》等原则编制，公道地响应了公司2023年度的财政境况、筹划效率及现金流量。公司2023年度财政报外一经中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）审计，并出具了尺度无保存睹地的审计呈报。
本议案一经公司第二届董事会审计委员会第七次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
经审议，董事会以为：公司《2024年度财政预算呈报》正在总结2023年筹划情景的根源上，明白研判2024年筹划形状，联合公司计谋成长筹划和筹划宗旨，小心预测2024年度财政预算情景。
本议案一经公司第二届董事会审计委员会第七次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
经审议，董事会以为：公司2024年度董事薪酬计划是凭据《公司章程》《薪酬与稽核委员集会事正派》等公司相干轨制的请求，参照行业、区域薪酬水准，联合公司筹划成长等实质情景所订定的，董事会应允该薪酬计划。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《合于2024年度董事、监事和高级照料职员薪酬计划的告示》（告示编号：2024-012）。
本议案一经公司第二届董事会薪酬与稽核委员会第三次集会审议，理想委员回避外决，并应允提交董事会审议。
经审议，董事会以为：公司2024年度高级照料职员薪酬计划是凭据《公司章程》《薪酬与稽核委员集会事正派》等公司相干轨制的请求，参照行业、区域薪酬水准，联合公司筹划成长等实质情景所订定的，董事会应允该薪酬计划。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《合于2024年度董事、监事和高级照料职员薪酬计划的告示》（告示编号：2024-012）。
本议案一经公司第二届董事会薪酬与稽核委员会第三次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
董事董继勇先生、吴宁晨先生、肖兰花姑娘系该事项相合董事，回避本议案的外决。
遵循该议案，公司2023年度利润分拨预案为：2023年度不派觉察金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本和其他局势的分拨，残存未分拨利润结存至下一年度。经审议，董事会以为：本次利润分拨预案适当《公司章程》原则的利润分拨计谋和公司已披露的分红筹划，董事会应允2023年度利润分拨预案。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《合于公司2023年度利润分拨预案的告示》（告示编号：2024-016）。
遵循《上海证券贸易所科创板股票上市正派》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一榜样运作》及其他相合功令准则的原则，公司编制了《2024年第一季度呈报》。经审议，董事会以为：公司2024年第一季度呈报线月的财政境况、筹划效率和现金流量。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2024年第一季度呈报》。
本议案一经公司第二届董事会审计委员会第七次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
（十三）审议通过《合于公司〈2023年度董事会合于独立董事独立天性况的专项呈报〉的议案》
经审议，董事会以为：公司独立董事适当《上市公司独立董事照料步骤》等功令准则及《公司章程》中合于独立董事的任职资历及独立性的相干请求。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2023年度董事会合于独立董事独立天性况的专项呈报》。
本议案一经公司第二届董事会提名委员会第二次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
（十四）审议通过《合于公司〈2023年度管帐师事件所履职情景评估呈报〉的议案》
经审议，董事会以为：中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）正在公司2023年报审计经过中坚决以公道、客观的立场实行独立审计，涌现了精良的职业操守和生意本质，守时杀青了公司2023年年报审计相干事务，审计举止榜样有序，出具的审计呈报客观、完备、明了、实时。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2023年度管帐师事件所履职情景评估呈报》。
本议案一经公司第二届董事会审计委员会第七次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
（十五）审议通过《合于公司〈2023年度董事会审计委员会对管帐师事件所奉行监视职责情景呈报〉的议案》
经审议，董事会以为：审计委员会正在年报审计功夫与管帐师事件所实行了充溢的议论和疏导，敦促管帐师事件所实时、正确、客观、刚正地出具审计呈报，确切奉行了审计委员会对管帐师事件所的监视职责。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会对管帐师事件所奉行监视职责情景呈报》。
本议案一经公司第二届董事会审计委员会第七次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
经审议，董事会应允续聘中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）为公司2024年度财政呈报及内部左右审计机构，聘期为一年，期满后可能续聘。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《合于续聘管帐师事件所的告示》（告示编号：2024-013）。
本议案一经公司第二届董事会审计委员会第七次集会审议通过，并应允提交董事会审议。
经审议，正在包管召募资金投资项目筑造的资金需乞降召募资金项目平常实行的条件下，为餍足公司活动资金需求，普及召募资金的运用服从，低落财政本钱，进一步晋升公司红利技能，董事会应允将片面超募资金2,250.00万元用于很久性增加活动资金。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《合于运用片面超募资金很久增加活动资金的告示》（告示编号：2024-014）。
（十八）审议通过《合于公司〈2024年度“提质增效重回报”行为计划〉的议案》
为踊跃呼应落实合于展开沪市公司“提质增效重回报”专项行为的倡导，践行“以投资者为本”的上市公司成长理念，基于对公司成长前景的信念和对公司永远投资价格的承认，公司订定了《2024年度“提质增效重回报”行为计划》。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行为计划》。
董事会提请于2024年5月13日下昼14:00以现场和收集相联合的形式召开南京磁谷科技股份有限公司2023年年度股东大会，并授权董事会肩负相干集中召开事宜。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《合于召开2023年年度股东大会的报告》（告示编号：2024-015）。
本公司董事会及理想董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法负担功令仔肩。
遵循《企业管帐法例》以及南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司” ）管帐计谋、管帐忖度的相干原则，为了的确、正确地响应公司截至2023年12月31日的财政境况和2023年度的筹划效率，本着小心性准则，公司及属下子公司对2023年度的资产实行了减值测试，对不妨发作资产减值牺牲的相干资产计提减值盘算。2023年度确认的信用减值牺牲和资产减值牺牲总额为1,511.38万元。整体情景如下外所示：
本次计提信用减值盘算要紧为应收单子坏账牺牲、应收账款坏账牺牲和其他应收款坏账牺牲。公司采用管帐计谋及管帐忖度为：（1）对待应收单子，公司对待应收单子按影相当于全部存续期内的预期信用牺牲金额计量牺牲盘算。（2）对待不含强大融资因素的应收账款，本公司按影相当于全部存续期内的预期信用牺牲金额计量牺牲盘算；对待蕴涵强大融资因素的应收账款，本公司抉择永远按影相当于存续期内预期信用牺牲的金额计量牺牲盘算。（3）对待其他应收款，公司凭据其他应收款信用危险自初始确认后是否一经明显添加，采用相当于将来12个月内、或全部存续期的预期信用牺牲的金额计量减值牺牲。
本次计提资产减值盘算要紧为合同资产坏账盘算、其他非活动资产坏账盘算、存货减价盘算。公司采用管帐计谋及管帐忖度为：（1）对待不含强大融资因素的合同资产，本公司按影相当于全部存续期内的预期信用牺牲金额计量牺牲盘算；对待蕴涵强大融资因素的合同资产，本公司抉择永远按影相当于存续期内预期信用牺牲的金额计量牺牲盘算。（2）对待其他非活动资产，资产预期信用牺牲确切定举措采用与“合同资产”一致的预期信用牺牲计提形式。（3）正在资产欠债外日，存货根据本钱与可变现净值孰低计量；当其可变现净值低于本钱时，提取存货减价盘算；存货减价盘算大凡按单个存货项方针本钱高于其可变现净值的差额提取；对待数目繁众、单价较低的存货，按存货种别计提存货减价盘算；对正在统一区域临盆和出卖的产物系列相干、具有一致或相似最终用处或方针，且难以与其他项目分裂计量的存货，可归并计提存货减价盘算。
公司归并报外口径共计提资产减值盘算1,511.38万元，裁减公司归并报外利润总额1,511.38万元 (归并利润总额未算计所得税影响)。上述金额一经中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）审计确认。
本次2023年度计提减值盘算适当《企业管帐法例》及公司管帐计谋的相干原则，可以线年度的筹划效率，适当相干功令准则的原则和公司实质情景，不会影响公司平常筹划。
本公司董事会及理想董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈 述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法负担功令仔肩。
遵循中邦证券监视照料委员会《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金照料和运用的囚禁请求》《上海证券贸易所科创板股票上市正派》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁正派实用指引第1号逐一榜样运作》等相干功令、准则，以及《公司章程》《召募资金照料轨制》等原则，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度召募资金存放与运用情景专项呈报》如下：
遵循中邦证券监视照料委员会于2022年7月26日出具的《合于应允南京磁谷科技股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636号），公司获准初度公然拓行黎民币寻常股（A股）17,815,300股，每股发行价值黎民币32.90元，召募资金总额黎民币586,123,370.00元，扣除发行费黎民币57,554,870.39元（不含税），实质召募资金净额黎民币528,568,499.61元。上述召募资金到位情景经公证天业管帐师事件所（额外寻常共同）审验，并于2022年9月15日出具了“苏公W[2022]B117号”《验资呈报》。
为了榜样召募资金的照料和运用，袒护投资者权柄，公司遵照《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金照料和运用的囚禁请求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁正派实用指引第1号逐一榜样运作》等功令、准则和榜样性文献的原则，联合公司实质情景，订定了《召募资金照料轨制》，对公司召募资金的存放、运用及运用情景的囚禁等方面做出整体显然的原则。
遵循《召募资金照料轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年9月15日分离与中邦工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签定了《召募资金三方囚禁制定》，显然了各方的权益和职守。三方囚禁制定与上海证券贸易所三方囚禁制定范本不存正在强大差别，截至2023年12月31日，公司均正经根据请求存放和运用召募资金。
截至2023年12月31日，公司有6个召募资金专户，召募资金存放情景如下：
为便当公司资金账户照料，公司已将工商银行南京胜太道支行（账号： 8982）、兴业银行南京分行业务部（账号：668） 两个召募资金已运用完毕的召募资金专户刊出，上述召募资金专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签订的《召募资金三方囚禁制定》 也相应终止。整体实质详睹公司于2023年8月29日正在上海证券贸易所网站（）上披露的《合于刊出片面召募资金专项账户的告示》（告示编号：2023-031）。
公司2023年度召募资金实质运用情景对比外详睹本呈报“附件1 召募资金运用情景对比外”。
高效智能一体化磁悬浮流体摆设临盆筑造项目尚处于筑造中，截止呈报期末，尚未到达预订可运用形态，故呈报期内无法核算本年度完成的效益。
研发核心筑造项目整体实质为：筑造研发实行室、购置配套摆设软件、完好研发职员摆设及项目研发。该项目系为公司临盆供给工夫办事，加强公司研发技能，加快科技效率转化，富厚公司产物线，吸引和培植高端人才，晋升公司中枢角逐力。所以该项目不直接形成经济效益，无法寡少核算其效益。
增加活动资金项目其项目效率再现正在缓解公司资金压力，低落财政危险，不直接形成经济效益，无法寡少核算其效益。
公司于2022年9月21日召开第一届董事会第十一次集会、第一届监事会第八次集会，分离审议通过了《合于运用一时闲置召募资金实行现金照料的议案》，应允公司正在不影响募投项目筑造和召募资金运用、确保召募资金平和的条件下，运用总额不超出黎民币50,000.00万元（含本数）的一时闲置召募资金实行现金照料，购置平和性高、活动性好、发行主体有保本商定的投资产物（网罗但不限于机合性存款、协定存款、按期存款、大额存单、报告存款、收益凭证等），添加公司收益，保证公司股东长处。运用限日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度和限日内，资金可轮回滚动运用。整体实质详睹公司于2022年9月23日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于运用一时闲置召募资金实行现金照料的告示》（告示编号：2022-003）。
公司于2023年9月14日召开第二届董事会第七次集会、第二届监事会第六次集会，分离审议通过了《合于一连运用一时闲置召募资金实行现金照料的议案》，应允公司正在不影响募投项目筑造和召募资金运用、确保召募资金平和的条件下，运用总额不超出黎民币40,000.00万元（含本数、含前次运用片面一时闲置召募资金实行现金照料尚为到期的片面）的一时闲置召募资金实行现金照料，购置平和性高、活动性好、发行主体有保本商定的投资产物（网罗但不限于机合性存款、协定存款、按期存款、大额存单、报告存款、收益凭证等），添加公司收益，保证公司股东长处。运用限日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度和限日内，资金可轮回滚动运用。整体实质详睹公司于2023年9月16日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于一连运用一时闲置召募资金实行现金照料的告示》（告示编号：2023-039）。
呈报期内，公司运用闲置召募资金购置保本型投资产物单日最高余额28,700.00万元，累积收益614.16万元。
截至2023年12月31日，保本型投资产物尚未到期金额为19,200.00万元，其余暂未运用召募资金均存放于公司召募资金专项账户，整体明细如下：
公司召募资金净额为黎民币52,856.85万元，此中超募资金为7,856.85万元。
公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第三次集会、第二届监事会第三次集会，分离审议通过了《合于运用片面超募资金很久增加活动资金的议案》，应允将片面超募资金2,250.00万元用于很久性增加活动资金，占超募资金总额的比例为 28.64%，用于公司的临盆筹划。该事项于2023年5月18日经公司召开的2022年年度股东大会审议通过，奉行了需要的审议次第。整体实质详睹公司于2023年4月28日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于运用片面超募资金很久增加活动资金的告示》（告示编号：2023-013）。
截至呈报期末，公司已运用超募资金2,250.00万元很久性增加活动资金。公司不存正在运用超募资金很久性增加活动资金后，实行高危险投资以及为其他方供给财政资助的情景。
呈报期内，公司不存正在超募资金用于正在筑项目及新项目（网罗收购资产等）的情景。
呈报期内，公司不存正在将募投项目赢余资金用于其他募投项目或非募投项方针情景。
公司于2023年8月25日召开第二届董事会第六次集会、第二届监事会第五次集会，审议通过了《合于运用银行承兑汇票形式付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，应允公司正在召募资金投资项目实践功夫，运用银行承兑汇票形式付出募投项目所需资金，之后按期以召募资金等额置换，并从召募资金专户划转至公司平常账户，该片面等额置换资金视同募投项目运用资金。公司监事会、独立董事对此颁发了显然应允的睹地，奉行了需要的审议次第。上述事项正在董事会审批权限界限内，无需提交股东大会审议。整体实质详睹公司于2023年8月29日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于运用银行承兑汇票形式付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的告示》（告示编号：2023-030）。
呈报期内，公司募投项目未发作转折情景，也没有对外让渡或者置换募投项方针情景。
呈报期内，公司已按《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金照料和运用的囚禁请求》《上海证券贸易所科创板股票上市正派》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁正派实用指引第1号逐一榜样运作》等相干功令准则以及《公司章程》《召募资金照料轨制》等原则，实时、的确、正确、完备地披露了公司召募资金的存放及运用情景，不存正在召募资金照料违规的情景，公司召募资金运用及披露不存正在强大题目。
六、管帐师事件所对公司年度召募资金存放与运用情景出具的鉴证呈报的结论性睹地
经鉴证，中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）以为：公司编制的《南京磁谷科技股份有限公司2023年度召募资金存放与运用情景专项呈报》正在一共强大方面根据《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金照料和运用的囚禁请求》和《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一榜样运作》等相合原则编制。
七、保荐机构或独立财政照管对公司年度召募资金存放与运用情景所出具的专项核查呈报的结论性睹地
经核查，保荐机构以为：2023年度，公司召募资金存放与运用情景适当《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金照料和运用的囚禁请求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一榜样运作》等功令准则和公司召募资金照料步骤轨制文献的原则，对召募资金实行了专户存储和专项运用，并实时奉行了相干音信披露职守，召募资金整体运用情景与公司已披露情景一概，不存正在变相改动召募资金用处和损害股东长处的情景。保荐机构提示公司一连正经根据原则运用召募资金，加快募投项目筑造进度。
（一）中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）出具的《合于南京磁谷科技股份有限公司2023年度召募资金年度存放与实质运用情景的鉴证呈报》
（二）兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司合于南京磁谷科技股份有限公司2023年度召募资金存放与实质运用情景的核查睹地》
本公司董事会及理想董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈 述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法负担功令仔肩。
● 拟聘任的管帐师事件所名称：中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）（以下简称“中兴华”）
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）于2024年4月20日召开了第二届董事会第十一次集会和第二届监事会第十次集会，分离审议通过了《合于续聘公司2024年度审计机构的议案》，现将整体情景告示如下：
中兴华树立于1993年，2000年由邦度工商照料总局准许，改制为“中兴华管帐师事件一共限仔肩公司”。2009年汲取归并江苏富华管帐师事件所，改名为“中兴华富华管帐师事件一共限仔肩公司”。2013年公司实行共同制转制，转制后的事件所名称为“中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）”。注册地点：北京市丰台区丽泽道20号院1号楼南楼20层。首席共同人李尊农，履行事件共同人李尊农、乔久华。
截至2023岁晚，中兴华共同人数目189人、注册管帐师人数969人、签订过证券办事生意审计呈报的注册管帐师人数489人。
2022年度，中兴华经审计的生意收入184,514.90万元，此中审计生意收入135,088.59万元，证券生意收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业网罗创制业；筑造业；批发和零售业；音信传输、软件和音信工夫办事业；水利、境遇和群众举措照料业等，审计收费总额14,809.90万元。同行业上市公司审计客户76家。
中兴华所计提职业危险基金13,602.43万元，购置的职业保障累计补偿限额12,000万元，计提职业危险基金和购置职业保障适当相干原则。
近三年中兴华所因执业举止受到行政责罚2次、受到监视照料门径15次、自律囚禁门径2次。中兴华所从业职员39名从业职员因执业举止受到行政责罚6次、监视照料门径37次和自律囚禁门径4次。
项目共同人及具名注册管帐师：闻邦胜先生，具有中邦注册管帐师资历，从业阅历：自1999年滥觞从事注册管帐师生意，自2004年平昔从事上市公司审计等证券办事生意至今，近年来为宏盛股份（603090）、中天科技（600522）、五洋泊车（300420）、磁谷科技（688448）等上市公司供给年度审计及内控审计办事。有着富厚的证券办事生意经历，具备相应的专业胜任技能。
项目另一具名注册管帐师：陈江飞先生，具有中邦注册管帐师资历，从业阅历：自2019年起插足从事上市公司审计等证券办事生意至今，近年来为磁谷科技（688448）等上市公司供给年度审计及内控审计办事，具备相应的专业胜任技能。
质地左右复核人：王克亮先生，2009年成为中邦注册管帐师，2009年10月滥觞从事上市公司审计生意，2022年12月滥觞正在中兴华管帐师事件所执业。近年来为恒瑞医药（600276）、协鑫集成（002506）、爱康科技（002610）、华西股份（000936）、汇鸿集团（600981）、欧圣电气（301187）、磁谷科技（688448）等上市公司供给复核办事。
项目共同人、具名注册管帐师和质地左右复核人不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性请求的状况。
拟聘任项目共同人、具名注册管帐师、项目质地左右复核人近三年不存正在因执业举止受到刑事责罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政责罚、监视照料门径，受到证券贸易地方、行业协会等自律结构的自律囚禁门径、秩序处分的情景。
要紧基于专业办事所负担的仔肩和需进入专业工夫的水准，归纳思索插足事务员工的经历和级别相应的收费率以及进入的事务年华等身分订价。
2023年度中兴华对公司财政审计等用度共计黎民币49.82万元（含税），此中财政呈报审计用度 37.10万元（含税）、内部左右审计用度12.72万元（含税）。本期审计收费订价要紧基于专业办事所负担的仔肩和需进入专业工夫的水准，归纳思索插足审计事务职员的经历、级别及相应的收费率以及进入的事务年华等身分确定。公司董事会提请股东大会授权公司照料层遵循审计的整体事务量及商场价值水准，与中兴华计议确定2024年度相干审计用度。
2024年 4月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次集会，审议通过了《合于续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会对中兴华的专业胜任技能、投资者袒护技能、独立性和诚信境况等实行了充溢知道和审查，并对 2023 年度中兴华的履职情景实行了评估，审计委员会以为：中兴华正在2023年度审计事务中，勤恳尽责，坚决独立、客观、刚正的审计法例，公道合理地颁发了独立审计睹地，涌现出精良的职业操守，具备精良的职业素养与诚信境况，可以餍足为公司提 供财政审计和内部左右审计办事的请求。
综上，审计委员会应允聘任中兴华管帐师事件所（额外寻常共同） 为公司2024年度财政呈报及内部左右审计机构。
2024年 4月 20 日，公司召开第二届董事会第十一次集会，审议通过了《合于续聘公司2024年度审计机构的议案》，应允聘任中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）为公司 2024年度财政及内部左右审计机构，并应允将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2024年 4月 20 日，公司召开第二届监事会第十次集会，审议通过 了《合于续聘公司2024年度审计机构的议案》，应允聘任中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）为公司 2024年度财政及内部左右审计机构，并应允将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及理想董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈 述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法负担功令仔肩。
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）于2024年4月20日召开了第二届董事会第十一次集会和第二届监事会第十次集会，分离审议通过了《合于运用片面超募资金很久增加活动资金的议案》，应允将片面超募资金2,250.00万元用于很久性增加活动资金。
保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无反驳的核查睹地，该事项尚需提交股东大会审议通事后方可实践。 现将相干事项告示如下：
遵循中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）核发的《合于应允南京磁谷科技股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1636号），公司获准初度向社会群众公然拓行黎民币寻常股（A股）1,781.53万股，每股面值为黎民币1.00元，发行价值为黎民币32.90元/股，召募资金总额为黎民币58,612.34万元，扣除发行用度黎民币5,755.49万元后，公司本次召募资金净额为黎民币52,856.85万元。截至2022年9月15日，上述召募资金一经通盘到位。公证天业管帐师事件所（额外寻常共同）审验后，于2022年9月15日出具了编号为“苏公W[2022]B117号”《验资呈报》。
为榜样公司召募资金照料和运用，公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了召募资金专户存储三方囚禁制定。
遵循《南京磁谷科技股份有限公司初度公然拓行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司初度公然拓行股票募投项目及召募资金运用准备如下：
截至2023年12月31日召募资金运用情景详睹公司于 2024年 4 月 23 日披露于上海证券贸易所网站（ ）的《合于公司2023年度召募资金存放与运用情景的专项呈报》（告示编号2024-011）。
公司召募资金净额为黎民币52,856.85万元，此中超募资金为7,856.85万元。
公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第三次集会、第二届监事会第三次集会，分离审议通过了《合于运用片面超募资金很久增加活动资金的议案》，应允将片面超募资金2,250.00万元用于很久性增加活动资金，占超募资金总额的比例为 28.64%，用于公司的临盆筹划。该事项于2023年5月18日经公司召开的2022年年度股东大会审议通过，奉行了需要的审议次第。整体实质详睹公司于2023年4月28日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于运用片面超募资金很久增加活动资金的告示》（告示编号：2023-013）。
经上述决议并实践后，公司已运用超募资金2,250.00万元很久性增加活动资金。公司不存正在运用超募资金很久性增加活动资金后，实行高危险投资以及为其他方供给财政资助的情景。
正在包管召募资金投资项目筑造的资金需乞降召募资金项目平常实行的条件下，为餍足公司活动资金需求，普及召募资金的运用服从，低落财政本钱，进一步晋升公司红利技能，庇护上市公司和股东的长处，遵循《上市公司囚禁指引第2 号逐一上市公司召募资金照料和运用的囚禁请求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第 1 号逐一榜样运作》和公司《召募资金照料轨制》的相干原则，公司拟运用片面超募资金很久增加活动资金，用于公司的临盆筹划，适当公司实质筹划成长的需求，适当理想股东的长处。
本次拟用于很久增加活动资金的金额为2,250.00万元，占超募资金总额的比例为28.64%。公司近来12个月内累计运用超募资金很久增加活动资金的金额不超出超募资金总额的30%，未违反中邦证监会、上海证券贸易所合于上市公司召募资金运用的相合原则。
公司答应：每12个月内累计运用用于增加活动资金的金额将不超出超募资金总额的30%；本次运用超募资金很久增加活动资金不会影响公司召募资金投资准备平常实行；正在增加活动资金后的12个月内不实行高危险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政资助。
公司于2024年4月20日召开了第二届董事会第十一次集会和第二届监事会第十次集会，分离审议通过了《合于运用片面超募资金很久增加活动资金的议案》，应允将片面超募资金2,250.00万元用于很久性增加活动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会以为：公司运用片面超募资金很久增加活动资金，有利于普及召募资金运用服从及公司平日临盆筹划技能，不影响召募资金投资项方针平常实行，适当公司成长需求和理想股东长处。该事项奉行了需要的审议次第，适当《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金照料和运用的囚禁请求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一榜样运作》等功令准则、规章和榜样性文献及公司《召募资金照料轨制》的原则。
经核查，保荐机构以为：磁谷科技本次运用超募资金用于很久增加活动资金，有助于普及召募资金运用服从，低落财政本钱，不会影响召募资金投资项方针平常实行，不存正在改动召募资金投向和损害股东长处的状况，且一经上市公司董事会、监事会审议核准，尚需提交公司股东大会审议，适当《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金照料和运用的囚禁请求》等准则的请求。
兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司合于南京磁谷科技股份有限公司运用片面超募资金很久增加活动资金的核查睹地》
本公司董事会及理想董事包管告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法负担功令仔肩。
（三） 投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相联合的形式
采用上海证券贸易所收集投票编制，通过贸易编制投票平台的投票年华为股东大会召开当日的贸易年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号 一 榜样运作》等相合原则履行。
注：本次股东大会还将听取《南京磁谷科技股份有限公司2023年度独立董事述职呈报》
本次提交股东大会审议的议案中，议案1-2、4-5、8-10一经公司第二届董事会第十一次集会审议通过，议案6一经公司第二届董事会第十一次集会审议；议案1、3-5、8-10一经第二届监事会第十次集会审议通过，议案7一经公司第二届监事会第十次集会审议；整体实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站(及指定音信披露媒体上披露的相干告示。公司将正在2023年年度股东大会召开前，正在上海证券贸易所网站(登载《南京磁谷科技股份有限公司2023年年度股东大蚁合会材料》。
（一） 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票编制行使外决权的，既可能上岸贸易编制投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求杀青股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站解释。
（二） 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
（一） 股权注册日下昼收市时正在中邦注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（整体情景详睹下外），并可能以书面局势委托代办人出席集会和插足外决。该代办人不必是公司股东。
1、企业股东应由法定代外人/履行事件共同人委派代外或者委托的代办人出席。法定代外人/履行事件共同人委派代外亲身出席股东大会的，应出示自己身份证原件、法定代外人/履行事件共同人委派代外身份注明书原件、企业业务执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代办人出席股东大会的，应出示委托代办人的身份证原件、法定代外人/履行事件共同人委派代外身份注明书原件、法定代外人/履行事件共同人委派代外依法出具的授权委托书（加盖公章）、企业业务执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。
2、自然人股东亲身出席股东大蚁合会的，应出示自己身份证原件和股票账户卡原件；委托代办人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
3、异地股东可能信函、邮件形式注册，信函、邮件以抵达公司的年华为准，正在来信、邮件上须写明股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络电线款所列的注明质料复印件，信函上请阐明“股东大会”字样，出席集会时需带领原件，公司不接纳电话形式处置注册。
（一）本次股东大会现场集会估计半天，出席集会的股东或代办人交通及食宿用度自理；
兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“应允”、“抗议”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按己方的愿望实行外决。
本公司及董事会理想成员包管音信披露的实质的确、正确、完备，没有失实纪录、误导性陈述或强大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法负担功令仔肩。
● 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度不派觉察金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本和其他局势的分拨，残存未分拨利润结存至下一年度。
● 公司以2023年11月21日为股权注册日，总股本71,261,100股为基数，向理想股东每股派觉察金盈利0.45元（含税），共计派觉察金盈利32,067,495.00元（含税），并于2023年11月22日实践完毕。公司2023年度累计现金分红金额占公司2023年度归并报外归属于上市公司股东净利润的比例为66.72%。
● 公司2023年度利润分拨预案一经公司第二届董事会第十一次集会和第二届监事会第十次集会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
遵循中兴华管帐师事件所（额外寻常共同）出具的《审计呈报》（中兴华审字[2024]第020715号），公司2023年度完成归属于上市公司股东的净利润为4,806.48万元，母公司完成净利润4,900.82万元，截至2023年12月31日，母公司的未分拨利润为15,486.47万元，归并报外未分拨利润为15,389.42万元。
遵循相干功令准则和《公司章程》的原则，经归纳思索投资者的合理回报和公司的久远成长，正在包管公司将来生意成长和资金需求的情景下，董事会筑议，公司2023年度利润分拨预案为：2023年度不派觉察金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本和其他局势的分拨，残存未分拨利润结存至下一年度。
公司于2023年11月6日召开2023年第二次权且股东大会审议通过了《合于公司2023年前三季度利润分拨预案的议案》。公司以2023年11月21日为股权注册日，总股本71,261,100股为基数，向理想股东每股派觉察金盈利0.45元（含税），共计派觉察金盈利32,067,495.00元（含税），并于2023年11月22日实践完毕。公司2023年度累计现金分红金额占公司2023年度归并报外归属于上市公司股东净利润的比例为66.72%。
公司于2024年4月20日召开第二届董事会第十一次集会，审议通过了《合于公司2023年度利润分拨预案的议案》。经审议，董事会以为：本次利润分拨预案适当《公司章程》原则的利润分拨计谋和公司已披露的分红筹划，董事会应允2023年度利润分拨预案，并应允将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
